Estonia y el AML
Estonia no se anda con chiquitas en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales, y aquí se explica cómo mantenerse en el juego El blanqueo de capitales (AML) ha sido un tema candente entre los locales, los e-residentes y las empresas en Estonia desde hace un tiempo. El tema ha sido planteado por muchos, empezando por Bloomberg y terminando por los proveedores de servicios empresariales locales que ...